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Dynasty Metals Australia Limited (ASX:DMA)就2011年股東大會、S249通告以及董事提名等事宜發佈公告
Dynasty Metals Australia Limited (ASX:DMA)就2011年股東大會、S249通告以及董事提名等事宜發佈公告

Perth, 2011年7月29日, AEST (ABN Newswire) - Dynasty Metals Australia Limited (googlechartASX:DMA)計劃於2011年8月10日發布有關2011年9月19日全體股東大會的開會通知。公司將為2011年股東大會任命一位獨立主席。同時,股東可行使憲法和上市條例所規定的權利,在股東大會召開的30個工作日前提名主席候選人人選。

公司也想藉此機會說明,如以往通告所言,Oh先生、Revell先生與我都認為我們的職務都只是暫時的,我們將會卸任。 Oh先生即將卸任,並有權在即將召開的全體股東大會上重新當選,但他本人不會尋求重新當選,Nicolas Revell先生也將在全體股東大會上卸任。我本人也將在股東大會召開之後的適當時間盡快離任。

與此同時,Dynasty Metals已從擁有公司超過5%股份的股東那裡收到了s249D通告,要求公司召開全體股東會議,就撤銷Oh先生職務、任命Thomas Picket先生和Bin Wang先生擔任董事進行表決。除此通告之外,公司之前也收到了另外一份s249D通告,要求就撤銷Oh先生、Revell先生和Tay先生董事職務、任命Malcolm Carson和Yankel Koncepolski擔任董事一事進行表決,但是這份通告已經失效。

鑑於董事會組成即將變動、且公司收到了要求召開股東大會的通告,董事會決定今年提前召開全體股東大會,以解決全體股東大會的相關事務以及董事任命的事宜,避免不必要的開支以及另外召開股東大會所帶來的不便。

通常情況下,董事會將負責提名董事且董事會成員將對此投票,但是董事會認為過去7個月發生的事件極不尋常,因此董事會決定董事候選人的提名工作應該由董事會成員完成,而候選人的任命須由大多數股東投票決定。

因此董事會成員須在2011年8月9日之前提交候選董事人選,每一名候選人需提交個人履歷和同意書。 2011年8月10日左右發送的股東大會開會通知上會登出候選人名單,以便在2011年9月19日前後舉行全體股東大會。

鑑於以上安排,董事會決定為全體股東大會安排一位獨立主席。

若對以上安排有任何疑問,請直接與我聯繫,我的電子郵件是michael.vanuffelen@dynastymetals.com.au

您誠摯的,

Michael van Uffelen
公司首席財務官兼公司秘書

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Michael van Uffelen
首席財務官兼公司秘書
Dynasty Metals Australia Limited
電郵:michael.vanuffelen@dynastymetals.com.au



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